证券代码：300860          证券简称：锋尚文化               公告编号：2023-062

                      锋尚文化集团股份有限公司

         第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
五次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公
司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、
周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2023 年第三季
度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    公司董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议

    特此公告。


                                                锋尚文化集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二三年十月二十六日