锋尚文化:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-15
证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2023-068
锋尚文化集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2023 年 11 月 14 日下午 14:00
召开地点:北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人:公司董事会
主持人:公司董事长沙晓岚先生
2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 18 人 , 代 表 股 份
94,522,526 股,占公司有表决权股份总数的 69.3828%。(公司表决权数量已扣
除回购账户中的股份)。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表的股份总数
94,298,998 股,占公司有表决权股份总数的 69.2187%;通过网络投票的股东及
股东授权委托代表 11 人,代表的股份总数 223,528 股,占公司有表决权股份总
数的 0.1641%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 15 人,代表的股份
7,225,227 股,占公司有表决权股份总数的 5.3036%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证
律师现场出席了本次股东大会,并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况:同意 94,386,226 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8558%;反对 136,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意 7,088,927 股,占出席会议中小股东所持股
份的 98.1136%;反对 136,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8864%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:议案通过
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意 94,386,226 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8558%;反对 136,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意 7,088,927 股,占出席会议中小股东所持股
份的 98.1136%;反对 136,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8864%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所
2、律师姓名:彭亚峰、刘晓航
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及
公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会会议决议;
2、2023 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十五日