证券代码：300875         证券简称：捷强装备       公告编号：2023-033



                 天津捷强动力装备股份有限公司
                    2022年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力
装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-029）
的公告。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上
午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
    5.会议召集人：公司第三届董事会。
    6.会议主持人：公司董事长潘峰先生。
    7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委
托代表共31人，代表公司股份数为61,084,993股，占公司有表决权股份总数的
61.1861%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共
计26名，代表股份14,449,599股，占公司有表决权股份总数的14.4735%。
    2.现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共
3人，代表公司股份数为31,207,185股，占公司有表决权股份总数的31.2588%。
    3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（或代理人）共28人，代表股份29,877,808股，占公司有表决权股份
总数的29.9273%。
    4.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共26
人，代表股份14,449,599股，占公司有表决权股份总数的14.4735%。其中现场出
席1人，代表股份629,235股，占公司有表决权股份总数的0.6303%；通过网络投
票25人，代表股份13,820,364股，占上市公司有表决权股份总数的13.8432％。
    5. 公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或视频通讯方式参与本次会
议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 60,430,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9293％；
反对 654,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0707％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为： 同意 13,795,563 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 95.4737％；反对 654,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 60,430,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9293％；
反对 654,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0707％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为： 同意 13,795,563 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 95.4737％；反对 654,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    3. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 60,327,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7607％；
反对 757,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2393％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 13,692,563 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.7609％；反对 757,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.2391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    4. 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 60,430,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9293％；
反对 654,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0707％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 13,795,563 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.4737％；反对 654,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    5. 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
    表决结果：同意 60,327,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7607％；
反对 757,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2393％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 13,692,563 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.7609％；反对 757,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.2391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 60,327,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7607％；
反对 757,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2393％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 13,692,563 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.7609％；反对 757,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.2391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证并出
具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津捷强动力装备股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日