证券代码：300875          证券简称：捷强装备          公告编号：2023-034


                天津捷强动力装备股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知已于 2023 年 5 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 5 月 17 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，其中董事钟王军女士，独立董事易宏先生、魏嶷先生、张文亮先生
以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
    近日公司收到财务总监徐本友先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事长
兼总经理潘峰先生提名纪滋强先生为公司财务总监。公司董事会认为：纪滋强先
生符合担任公司财务总监的任职资格，能够胜任公司财务总监职务，同意聘任纪
滋强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日