证券代码：300875           证券简称：捷强装备          公告编号：2023-043


                  天津捷强动力装备股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知已于 2023 年 6 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 6 月 29 日
以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
       审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
    经与会董事认真审议：鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮
协商和谈判后，对本次交易的最终交易条件未能达成一致，无法就本次股权收购
事宜达成预期共识，为切实维护公司及全体股东利益，全体董事一致同意公司终
止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活
动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止
重大资产重组事项的公告》(公告编号：2023-045)。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项进行事前审查并发表了事前认可意见，发表了无异议
的独立意见，均同意终止本次重大资产重组事项。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                                     天津捷强动力装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023 年 6 月 29 日