证券代码：300875          证券简称：捷强装备          公告编号：2023-049


                   天津捷强动力装备股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 10 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、夏恒
新先生、魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长
潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金和不超
过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权
公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施
相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意
见。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第十八次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。
                                            天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 8 月 10 日