证券代码：300878          证券简称：维康药业         公告编号：2023-029



                   浙江维康药业股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于 2023
年 8 月 28 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方
式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会
主席叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金
管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规
情形，未发现有损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”延期
是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。




    特此公告。




                                               浙江维康药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2023 年 8 月 28 日