证券代码：300882            证券简称：万胜智能         公告编号：2023-035


                   浙江万胜智能科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六
楼一号会议室。

    3. 会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。

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     4. 会议召集人：公司董事会。

     5. 会议主持人：董事长邬永强先生。

     6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     1. 股东总体出席的情况：

     出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 7 人，代表有
表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 144,721,359 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
70.7928%。

     其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数为 144,720,359 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923%；通过网络投票
表决的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 1,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0005%。

     2. 中小股东出席的情况：

     出席本次会议的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数
为 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

     其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的
中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 1,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0005%。

     3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

     1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    5. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
                                   3
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    6. 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    7. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    8. 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
                                   4
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    9. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    10. 审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    11. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决情况：同意 144,720,359 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。

                                   5
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

    见证律师：吕兴伟、周正杰

    2. 结论性意见：

    本所律师认为：浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1. 2022 年度股东大会决议；

    2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万
胜智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                         浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 5 月 26 日




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