证券代码：300885      证券简称：海昌新材      公告编号：2023-037

                   扬州海昌新材股份有限公司

              2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1.本次股东大会不存在否定议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2023年5月8日（星期一）下午2:00

    2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路

71号公司二楼会议室

    3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：公司董事长周光荣先生

    6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    （1） 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为141,006,018股，占

公司有表决权股份总数250,800,000股的56.2225%。

    其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表

有表决权的公司股份数合计为140,555,067股，占公司有表决权股份

总数的 56.0427%。

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权

的公司股份数450,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.1798 ％。

    （2）中小股东出席情况

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 19 人，代表有表决权

的公司股份数12,471,018股，占公司有表决权股份总数的 4.9725%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表

有表决权的公司股份数 12,020,067 股，占公司有表决权股份总数的

4.7927%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表

决 权 的 公 司 股 份 数 450,951 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.1798 ％。

    （3）公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管

理人员列席了会议。


    二、 提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：


    1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；

    该议案表决结果为：12,020,121 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 96.3844%；450,897 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份的 0 %。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：12,020,121 股同意，
占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.3844%；
450,897 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。

    关联人周光荣、周广华、扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。

    上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。


   2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》；

    该议案表决结果为：12,020,121 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 96.3844%；450,897 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份的 0 %。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：12,020,121 股同意，
占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.3844%；
450,897 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。

    关联人周光荣、周广华、扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。

    上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。


   3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》；

    该议案表决结果为：12,020,121 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 96.3844%；450,897 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份的 0 %。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：12,020,121 股同意，
占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.3844%；
450,897 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.6156%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。

    关联人周光荣、周广华、扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。

    上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。


   三、 律师出具的法律意见


   1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；


   2、见证律师姓名：董孝成 杨华君


   3、结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；

本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   四、 备查文件


   1、扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；


   2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》;


   3、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限

公司独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书》。

    特此公告。

                                    扬州海昌新材股份有限公司

                                                         董事会

                                                2023 年 5 月 8 日