证券代码：300886           证券简称：华业香料        公告编号：2023-030



               安徽华业香料股份有限公司
         第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议
通知已于 2023 年 6 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    董事会认为：公司本次部分募投项目延期，有利于公司募集资金投资项目的
实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率；有利于公司
的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于
公司长远发展。同意将年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可
使用状态日期由 2023 年 7 月日延期至 2024 年 7 月。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》 公
告编号 2023-032）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽
华业香料股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意
聘任董金龙先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相
关事项的事前认可意见；
    3、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日