证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2023-051



               安徽华业香料股份有限公司
         第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次
会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体
监事。
    2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市

舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2023 年第
三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。


   三、备查文件
   安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
   特此公告。




                                                 安徽华业香料股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2023 年 10 月 27 日