证券代码：300895         证券简称：铜牛信息   公告编号：2023-081



                北京铜牛信息科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示

   1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

    1、召开时间：2023 年 5 月 18 日

    2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会

议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长顾伟达先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

   (1)股东总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 6

人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,567,372 股，占公司有表

决权股份总数的 50.4430%。

   出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司

股份数 14,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。

   (2)股东现场出席情况

   参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 3 人，代表有表决

权的公司股份数合计为 64,553,206 股，占公司有表决权股份总数的

50.4320%。

   现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

   (3)股东网络投票情况

   通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司

股份数合计为 14,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。

   通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 14,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。

   (4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视

频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:

   （一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （四）审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》

    表决情况:同意 64,566,072 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9980%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况:同意 12,866 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 90.8231%;反对 1,300 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 9.1769%;弃权 0 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   （六）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况:同意 14,166 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   （七）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并

授权办理工商变更登记的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况:同意 14,166 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   （八）审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪

酬方案的议案》

    表决情况:同意 64,566,072 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.9980%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况:同意 12,866 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 90.8231%;反对 1,300 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 9.1769%;弃权 0 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   （九）审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪

酬方案的议案》

    表决情况:同意 64,566,072 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.9980%；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况:同意 12,866 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 90.8231%;反对 1,300 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 9.1769%;弃权 0 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   （十）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （十一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   （十二）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决情况:同意 64,567,372 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

   其中，中小股东表决情况:同意 14,166 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况

   (1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

   (2)见证律师姓名:陈烁、秦颖

   (3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公

司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法

有效。

五、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律

意见书。



    特此公告。



                                北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事    会

                                              2023 年 5 月 18 日