证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2023-087



                北京铜牛信息科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2023 年 7 月 21 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2023 年 7 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中，以通

讯表决方式出席的董事 4 名。董事刘常峰女士因公务原因缺席会议。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于签署项目入园协议的议案》
    根据公司整体经营发展战略规划，公司拟与中关村科技园区密云

园管理委员会、北京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进出口有

限公司签署《项目入园协议书》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办

理工商变更登记的议案》

    根据公司拟签署的《项目入园协议书》，同时为进一步加强党的

建设，需对现行《公司章程》中相应条款进行修订。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更

相关的工商变更登记等事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。




    特此公告。

                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                 董 事    会

                                            2023 年 7 月 28 日