证券代码：300895       证券简称：铜牛信息      公告编号：2023-091



             北京铜牛信息科技股份有限公司
  关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 24 日、2023 年 7 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、

第五届董事会第三次会议，公司董事刘常峰女士因公务原因连续两

次未亲自出席上述董事会会议。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》3.3.4 规定“连续两次未亲自出席董事会会

议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

    公司董事刘常峰女士就上述情况作出书面说明如下：

    公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 7 月 28 日召开第五届董事

会第二次会议、第五届董事会第三次会议，本人因公务原因，连续

两次未能亲自出席董事会会议，本人对此深表歉意。

    特此公告。

                                  北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                     董 事    会

                                               2023 年 7 月 28 日