证券代码：300895       证券简称：铜牛信息     公告编号：2023-096



             北京铜牛信息科技股份有限公司
        关于补选公司非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会非独立董事刘常峰女士因工作调动，将不再担任公司董事、董事

会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔先生为公司第五届

董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘常峰

女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持

有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及

贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2023 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第四次会议，审议

通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东

北京时尚控股有限责任公司推荐及公司提名委员会审查，董事会提名
赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    若赵宏晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交

2023 年第五次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                  北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              2023 年 8 月 15 日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

    赵宏晔先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。中央党校在职研究生学历，工学学士。正高级经济师、一级

（高级）人力资源师、纺织工程师。现任北京时尚控股有限责任

公司党委常委、副总经理、CIO，兼任北京九达纺织集团有限公司

执行董事、总经理。1992 年 8 月至 1994 年 6 月，就职于北京毛

纺织厂，历任技术员、生产调度、产品设计师。1994 年 6 月至 2007

年 2 月，就职于北京纺织控股有限责任公司，历任团委干事、副

书记、书记，人力资源部副部长、部长，兼任北京市第 52 职业技

能鉴定所所长，北京纺织人才交流中心主任。2007 年 2 月至 2010

年 12 月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任集团公司党委副书

记、纪委书记、监事会主席。2010 年 12 月至 2011 年 8 月，就职

于北京清河三羊毛纺织集团公司，任集团公司党委副书记、董事、

总经理，2011 年 9 月提职后继续兼任至 2014 年 6 月。2011 年 9

月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司（2016 年 6 月更名为

北京时尚控股有限责任公司），历任党委常委、副总经理。2011 年

1 月至 2014 年 6 月期间，曾任北京新清河毛纺织染公司、北京地

天泰针织绒线公司、北京溥利进出口公司、北京科兴源热电有限

公司、北京京兰非织造布公司等企业董事长。2013 年 12 月至 2014

年 12 月，在中国恒天集团有限公司（央企）挂职总裁助理。

    截至本公告披露日，赵宏晔先生未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司党委常委、副总经理、CIO，
兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理，除此之外，

赵宏晔先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。赵宏晔先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。