证券代码：300902           证券简称：国安达             公告编号：2023-059



                      国安达股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电子
邮件、微信等方式送达公司各位监事。本次会议于 2023 年 8 月 30 日 15:00 在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，监事洪先冬先生因公务原因，
通过通讯方式参加本次会议）。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告
摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    经审议，监事会认为：公司本次增加使用额度不超过人民币 50,000 万元（含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高公司资金
使用效率，增加公司收益。监事会同意公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备（含信用减值损失）
后，能更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况，
同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    （五）审议通过《关于终止租赁办公场地暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次终止租赁办公场地事项不影响公司发展及日常办
公需求，有利于减少关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会同意本
次《关于终止租赁办公场地暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止租赁办公场地暨关联交易的公告》。
    三、备查文件

    （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第十二次
会议决议》。


    特此公告。
                                               国安达股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 31 日