证券代码：300904            证券简称：威力传动        编号：2023-072




               银川威力传动技术股份有限公司

             2023年第四次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 特别提示:

 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午14:30；

     （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
 时间为：2023年10月09日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月09日
 （星期一）9:15-15:00的任意时间。

     2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。

     3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、会议召集人：公司董事会。

     5、会议主持人：董事长李阿波先生。

     6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
 决定召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规
 和公司章程的规定。
   7、会议出席情况：

   （1）股东出席会议的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东6人，代表股份54,287,232股，占公司有表决权
股份总数的74.9997%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,572,872股，
占公司有表决权股份总数的71.2498%；通过网络投票的股东2人，代表股份
2,714,360股，占公司有表决权股份总数的3.7500%。

   （2）中小股东出席会议的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份3,887,232股，占公司有表
决权股份总数的5.3703%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份
1,172,872股，占公司有表决权股份总数的1.6204％；通过网络投票的中小股东
2人，代表股份2,714,360股，占公司有表决权股份总数的3.7500%。

   （3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况

   与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决
方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投
资协议书〉暨对外投资的议案》

   表 决 结 果 ： 同 意 54,287,232 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   其中中小股东投票表决结果：同意3,887,232股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

   北京市中伦律师事务所车千里律师、徐发敏律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
《证券法》《公司法》《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人
员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、2023年第四次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2023年第四
次临时股东大会的法律意见。



   特此公告。



                                         银川威力传动技术股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2023年10月09日