证券代码：300904          证券简称：威力传动         编号：2023-076




              银川威力传动技术股份有限公司

        关于公司对外投资设立全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、对外投资概述
     银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月08日
 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资
 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司
 （以下简称“上海威郅”，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准），
 拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办
 理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。
     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
 法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
 规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
 股东大会审议。
     二、拟设立子公司的基本情况
     1、公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定）
     2、法定代表人：李想
     3、注册资本：2,000万元人民币
     4、注册地址：上海市闵行区园美路58号1幢2层203、204室
     5、公司性质：有限责任公司
     6、经营范围：一般项目：传动机械设备及零部件、控制系统及其零部件、
 机电设备及其零部件的研发、设计、销售、维修、检测服务；软件信息系统的
 设计开发、销售、咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
 开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
   7、股权比列、出资方式及出资金额
          股东名称              股权比例       出资方式      出资金额
银川威力传动技术股份有限公司      100%           货币        2,000万元
            合计                  100%           货币        2,000万元


   以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
   三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、拟设立子公司的目的
   本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决
策，其设立主要在新能源领域，为公司的整体发展赋能，符合公司的长期发展
规划及全体股东的利益。
   2、存在的风险
   本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理
等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措
施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   3、对公司的影响
   本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资
设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公
司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
   《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


   特此公告。




                                           银川威力传动技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023年11月08日