证券代码：300904              证券简称：威力传动          编号：2023-088




                 银川威力传动技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     银川威力传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-087）。（以下简称“原公告”）。经事后审查，
原公告“二、会议审议事项”内容有误。现对公告中部分内容更正如下：

     更正前：

     二、会议审议事项

     1、提案编码表：




                                                                   备注
  提案编码                          提案名称
                                                               该列打勾的栏
                                                               目可以投票

   100.00        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

    1.00         《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》             √

    2.00         《关于修订〈公司章程〉的议案》                     √
    3.00         《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                  √

    4.00         《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    √

    5.00         《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》                  √

                 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额
    6.00                                                                 √
                 度预计的议案》

    7.00         《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》        √

    8.00         《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                    √




     2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会
议、独立董事专门会议第一次会议审议通过，并经独立董事审议，详细内容参
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。



     更正后：

     二、会议审议事项

     1、提案编码表：




                                                                       备注
  提案编码                          提案名称
                                                                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

   100.00        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

    1.00         《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》                  √

    2.00         《关于修订〈公司章程〉的议案》                          √

    3.00         《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                  √

    4.00         《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    √
   5.00         《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》                √

                《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额
   6.00                                                               √
                度预计的议案》

   7.00         《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》      √

   8.00         《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                  √

   9.00         《关于补选非职工代表监事的议案》                      √




   2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会
议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。




   除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股
东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-089）。公司对本次公告更正给
广大投资者带来的不便表示歉意。



   特此公告。



                                              银川威力传动技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2023年12月22日