证券代码：300905                证券简称：宝丽迪              公告编号：2023-042



                    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2023 年 5 月 11 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通
知于 2023 年 5 月 8 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司 2022 年度业绩承诺实现
情况的议案》

    根 据 立 信 会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 的 信 会 师 报 字 [2023] 第
ZA13562 号《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情
况说明专项报告》，厦门鹭意彩色母粒有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况如
下：
                                                                             单位：万元

                          项目                                       承诺金额
                        承诺金额                                                2,550.00
                                      净利润                                    2,621.73
 标的公司实际金额
                            扣除非经常性损益后净利润                            2,617.84
                           完成率                                               102.66%
    经审计的 2022 年度厦门鹭意彩色母粒有限公司扣除非经常性损益后的净利
润为 2,617.84 万元，高于承诺净利润金额 2,550.00 万元，完成率 102.66%。厦门
鹭意彩色母粒有限公司完成了 2022 年度的业绩承诺。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司 2022 年度业绩承
诺实现情况的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。


                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 5 月 11 日