证券代码：300905           证券简称：宝丽迪         公告编号：2023-050


                    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2023 年 5 月 26 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通
知于 2023 年 5 月 22 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-051）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 26 日