苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
验资报告
验资报告
信会师报字[2023]第ZA14686号
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下
简称贵公司）截至 2023 年 6 月 8 日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验
资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检
查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民 161,073,527.00 元，根据贵公司第二
届董事会第九、十次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议以
及贵公司与厦门鹭意彩色母粒有限公司股东签署的《发行股份及支付
现金购买资产协议》的规定，贵公司以非公开发行股份及支付现金的
方式购买厦门鹭意股东所持的厦门鹭意合计 100%股权。根据中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]690 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 23,220 万
元的注册申请。根据投资者认购情况，本次向特定对象发行实际发行
股票数量为 15,226,229 股，发行价格为每股 15.25 元，均为现金认
购。贵公司实施向特定对象发行后，本次申请增加注册资本（股本）
15,226,229.00 元，变更后的注册资本为人民币 176,299,756.00 元，
股本为人民币 176,299,756.00 元。
根据我们的审验，截止 2023 年 6 月 8 日，贵公司本次向特定对
象 发 行 实 际 发 行 15,226,229 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
232,199,992.25 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,315,383.12
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元，
其中新增注册资本（股本）为人民币 15,226,229.00 元，资本公积为
人民币 201,658,380.13 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
161,073,527.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
信会师报字[2023]第 ZA13825 号验资报告验证确认。截至 2023 年 6
月 8 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 176,299,756.00
元。
本验资报告仅供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对
贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
4.银行收款凭证（复印件）及银行询证函
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二三年六月十三日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截止2023年6月8日
被审验单位名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本（股本）
其中:货币出资
认缴新增注册
股东名称 实 知识 土地 其 占新增注 占新增
资本 货币 合计
物 产权 使用权 他 金额 册资本比 注册资
金额
例% 本比
例%
有限售条件的人民币
15,226,229.00 15,226,229.00 15,226,229.00 15,226,229.00 100.00 15,226,229.00 100.00
普通股
合计 15,226,229.00 15,226,229.00 15,226,229.00 15,226,229.00 100.00 15,226,229.00 100.00
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴金婉
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截止2023年6月8日
被审验单位名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 货币单位：人民币元
股东名称 认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
占注册 占注册
出资比 出资比 资本总 本次增加额 资本总
金额 金额 金额 金额
例（%） 例（%） 额比例 额比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 113,218,183.00 70.29 128,444,412.00 72.86 113,218,183.00 70.29 15,226,229.00 128,444,412.00 72.86
二、无限售条件流通股份 47,855,344.00 29.71 47,855,344.00 27.14 47,855,344.00 29.71 47,855,344.00 27.14
合计 161,073,527.00 100.00 176,299,756.00 100.00 161,073,527.00 100.00 15,226,229.00 176,299,756.00 100.00
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴金婉
附件3
验资事项说明
一、基本情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系在苏州宝力塑
胶材料有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，根据公司2018年5月18日创立
大会暨2018年第一次股东大会决议以及章程的规定，以2018年3月31日为基准日，将苏州宝
力塑胶材料有限公司整体变更设立为股份有限公司，原苏州宝力塑胶材料有限公司的全体股
东即为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的全体股东。公司于2020年11月5日在深圳证券交
易所创业板挂牌上市，股票代码300905。
截至2023年6月07日，公司法人代表为徐毅明，注册资本为人民币161,073,527.00元，实
收资本人民币161,073,527.00元。统一社会信用代码913205077439440375。
二、新增资本的出资规定
贵公司原注册资本为人民币144,000,000.00元，股份总数144,000,000股，每股面值人民
币1.00元，股本总额变更为人民币144,000,000.00元。
根据贵公司第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第十次会议决议、2022年第二
次临时股东会决议以及贵公司与厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称“厦门鹭意”）股东
签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，贵公司以非公开发行股份及支付现金
的方式购买厦门鹭意股东所持的厦门鹭意合计100%股权。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号），同意贵公司向陈劲
松发行10,600,417股股份、向李新勇发行2,523,913股股份、向赵世斌发行2,019,147股股份、
向陈东红发行1,682,608股股份购买相关资产的注册申请，合计16,826,085股股份；同意贵公
司发行股份募集配套资金不超过23,220万元的注册申请。
截至2023年4月27日止，贵公司已完成对厦门鹭意100%股权的收购，厦门鹭意股权变更
的工商手续已办理完毕。贵公司确认新增注册资本（股本）合计人民币17,073,527.00元，股
本总额变更为161,073,527.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]
第ZA13825号验资报告审验。
2023年6月8日，贵公司进行向特定对象发行募集配套资金，根据投资者认购情况，贵公
司本次向特定对象发行股票实际发行15,226,229股，每股面值1元，贵公司申请新增注册资本
人民币15,226,229.00元。
本次验资为贵公司向特定对象发行股份的验资，本次发行股份的发股价格为15.25元/股，
合计募集人民币232,199,992.25元，扣除各项发行费用合计人民币15,315,383.12元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币216,884,609.13元。本次股票发行成功后，贵公司股份总
数变更为176,299,756股，其中新增注册资本（股本）为人民币15,226,229.00元，资本公积为
人民币201,658,380.13元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2023 年 6 月 8 日止，贵公司向特定对象发行 15,226,229 股，发行价
格为每股 15.25 元，募集资金合计人民 232,199,992.25 元。上述募集资金由主承销商东吴证
券于 2023 年 6 月 8 日在扣除财务顾问费及承销费用（不含税）9,716,981.13 元后，将剩余募
集 资 金 222,483,011.12 元 汇 入 贵 公 司 在 工 商 银 行 苏 州 渭 塘 支 行 开 立 的 账 号 。 其 中
154,800,000.00 元 汇 入 工 商 银 行 苏 州 渭 塘 支 行 募 集 资 金 账 户 1102265229000149488 ；
67,683,011.12 元汇入工商银行苏州渭塘支行募集资金账户 1102265229000149515。
募集资金总额扣除各项不含税发行费用15,315,383.12元后，募集资金净额为人民币
216,884,609.13 元 ， 其 中 增 加 股 本 为 人 民 币 15,226,229.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币
201,658,380.13元。发行费用明细如下表：
项目 含税金额（元） 不含税金额（元）
财务顾问费及承销费 13,000,000.00 12,264,150.94
律师费用 954,000.00 900,000.00
评估费用 225,000.00 212,264.16
审计及验资费用 1,908,000.00 1,800,000.00
发行手续费 32,299.76 30,471.47
印花税 108,496.55 108,496.55
合计 16,227,796.31 15,315,383.12
四、其他事项
截止2023年6月8日，宝丽迪本次向特定对象发行股份在中国证券登记结算有限责任公司
的证券登记手续尚在办理中。
附件4-1
附件 4-2
