证券代码：300905           证券简称：宝丽迪          公告编号：2023-092



                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                2023年第二次临时股东大会决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
     1、会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30；
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日
上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上
午9：15-下午15：00期间的任意时间。
   2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技
股份有限公司八楼会议室。
   3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人：公司董事会。
   5、会议主持人：公司董事徐闻达先生。
   6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
   7、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东16人，代表股份108,571,954股，占上市公司总
股份的61.5837％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份108,475,254股，
占上市公司总股份的61.5289％。通过网络投票的股东6人，代表股份96,700股，
占上市公司总股份的0.0549％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份96,800股，占上市公司总股
份的0.0549％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公
司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份96,700股，占上
市公司总股份的0.0549％。
    8、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
    总表决情况：
    同意108,475,254股，占参与表决有表决权 股份 总数的99.9109 ％ ； 反 对
96,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0891％；弃权0股，占参与表决有
表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.1033％；反
对96,700股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.8967％；弃权
0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    2.审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意108,475,254股，占参与表决有表决权 股份 总数的99.9109 ％ ； 反 对
96,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0891％；弃权0股，占参与表决有
表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.1033％；反
对96,700股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.8967％；弃权
0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所认为：通过现场见证，本所律师确认，公司本次股
东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、2023年第二次临时股东大会决议；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年
    第二次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。




                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 12 月 27 日