证券代码：300923 证券简称：研奥股份公告编号：2023-024


                 研奥电气股份有限公司
             2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.股东大会的主持人：董事长李彪先生
    4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经
2023 年 4 月 20 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 5 月 16 日
9:15-15:00。
    6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次
有效投票结果为准。
    7.股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
    8.会议出席情况：
    （1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 13
人，代表股份 43,551,000 股，占上市公司总股份的 55.4084％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 43,551,000 股，
占上市公司总股份的 55.4084％。通过网络投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 969,000
股，占上市公司总股份的 1.2328％。其中：通过现场投票的中
小股东 8 人，代表股份 969,000 股，占上市公司总股份的
1.2328％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律
师。
    9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议
案进行表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    公司第二届独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先
生，第三届独立董事张磊先生、魏紫女士、付中昊先生向股东
大会作《2022 年度独立董事述职报告》。
    2.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    4.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    7.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    8.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙
企业（有限合伙）、殷凤伟、石娜、孙岩对本议案进行了回避
表决。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    9.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的过半数通过。
    10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
    总表决情况：
    同意 43,551,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 969,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师
对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1.2022 年年度股东大会决议；
    2.北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                               研奥电气股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 16 日