证券代码：300923     证券简称：研奥股份   公告编号：2023-028

                   研奥电气股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 6 月 16 日收到独立董事魏紫女士递交的书面辞职报告。魏紫
女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同
时辞去公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与
考核委员会委员职务。辞职后，魏紫女士将不再担任公司任何
职务。
    魏紫女士原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届董事会届满。
截至本公告披露日，魏紫女士未持有公司股份。
    鉴于魏紫女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员总数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
的有关规定，魏紫女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生
新任独立董事之日起正式生效。在此之前，魏紫女士仍将依据
相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专
门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董
事的补选工作。
   魏紫女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。


                            研奥电气股份有限公司董事会
                                       2023 年 6 月 16 日