证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2023-035


                   研奥电气股份有限公司
      关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏紫
女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公
司第三届独立董事职务及董事会审计委员会主任、提名委员会委
员及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-028）。
    公司分别于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第五次会
议、2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补
选徐克哲先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。徐克哲先生简历详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立
董事的公告》（公告编号：2023-030）。
    截至本公告日，徐克哲先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。徐克哲先生具备担任上市
公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。公
司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法规的要求。
    徐克哲先生的任职资格和独立性在 2023 年第二次临时股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事魏紫
女士的辞职生效，辞职后不在公司担任其他职务，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    公司对魏紫女士在任职公司独立董事期间的勤勉尽责及对
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                             研奥电气股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 3 日