证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2023-043


                    研奥电气股份有限公司
       关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事辞职情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事付中昊先生提交的书面辞职报告，付中昊先生
因个人原因申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
    付中昊先生原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届董事会届
满。截至目前，付中昊先生未持有公司股份。
    鉴于付中昊先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事
会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，
在此之前付中昊先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的
规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。
    付中昊先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对
付中昊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
   二、补选独立董事情况
   2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审
议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经董事会
提名委员会审核，董事会同意提名王艳梅女士为公司第三届董事
会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任董事会薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。
   独立董事候选人王艳梅女士尚未取得独立董事资格证书，已
承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独
立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                               研奥电气股份有限公司董事会

                                         2023 年 8 月 29 日
附件：王艳梅女士简历


    王艳梅，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。2001 年 6 月至今，吉林大学法学院教师；2011 年 3 月至今，长春仲裁委员会
仲裁员；2015 年 9 月至今，吉林大学法学院民商法学专业教授；2021 年 4 月至今，
吉林功承律师事务所兼职律师；2021 年 7 月至今，吉林仲裁委员会仲裁员。
    截至本公告日，王艳梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.5.4、3.5.5 条所规定
情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。