证券代码：300930         证券简称：屹通新材         公告编号：2023-032


                   杭州屹通新材料股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2023年8月18日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年8月8
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议
由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
   （一）《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2023年半年度报告》及其摘要。
    表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    （二）《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为， 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
依据公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、


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准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、《<2023年半年度报告>全文及其摘要》；
    4、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    特此公告。




                                              杭州屹通新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023年8月22日




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