屹通新材:第二届监事会第十四次会议决议公告2023-12-29
证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2023-039
杭州屹通新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于2023年12月28日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼
会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年12月18日以电
子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司
监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论,审议通过了以下议案:
(一)《关于部分募投项目延期的议案》
经审议,监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募
集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施
的背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也
有利于公司的长远发展,同意公司将募投项目“杭州屹通新材料研究院建设项目”
达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于部分募投项目延期的公告》。
表决情况:表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。
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表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2023年12月29日
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