中信证券股份有限公司
             关于杭州屹通新材料股份有限公司
         部分募集资金投资项目延期的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州
屹通新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”、“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对屹通新材此次拟延期募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州屹通
新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号）
核准，公司向社会公开发行了人民币普通股 2,500 万股，发行价格为 13.11 元/股，
募集资金总额为人民币 32,775.00 万元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币
4,731.61 万元，实际募集资金净额为人民币 28,043.39 万元。上述募集资金到位
情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 15 日出
具《验资报告》（天健验[2021]11 号）。

    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 28,043.39 万元少于拟投入的募集资金
金额 47,068.59 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使
用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求结合公
司实际情况，公司于 2021 年 2 月 1 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过
了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，对募集资金投资项目投资金额
进行调整，具体情况如下：
                                        1
                                                                                 单位：万元
 序                                       项目投资总      调整前拟投入        调整后募集资
                   项目名称
 号                                           额          募集资金金额        金配置金额
        年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材
 1                                            40,407.97           40,407.97       23,043.39
        料智能制造项目
 2      杭州屹通新材料研究院建设项目           6,660.62            6,660.62        5,000.00
                  合计                        47,068.59           47,068.59       28,043.39

      三、募集资金使用情况

      募投项目“年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”于 2023 年
6 月 29 日建设完毕并已完成结项，无节余募集资金。截至 2023 年 11 月末，募
投项目“杭州屹通新材料研究院建设项目”已累计使用募集资金 3,231.19 万元，
具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
 序号                 项目名称                募集资投资总额        累计投入募集资金金额
  1      杭州屹通新材料研究院建设项目                  5,000.00                    3,231.19

      四、募投项目延期的具体情况

      1、公司于 2023 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司募投
项目“年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”达到预计可使用状态
日期调整为 2023 年 6 月 30 日、募投项目“杭州屹通新材料研究院建设项目”达
到预计可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。

      截至 2023 年 6 月 29 日，公司募投项目“年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材
料智能制造项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，公司已对前述项目进行
结项，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集
资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-026）。

      2、因研发中心大楼实施地点调整以及装修设计方案不断优化，公司根据新
厂区其他项目的建设进度及研发中心大楼的实际建设情况，切实维护全体股东和
企业利益，提高募集资金使用效率，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，
在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对
                                          2
部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
 序                                   项目达到预计可使用   项目达到预计可使用
                  项目名称
 号                                   状态日期（调整前）   状态日期（调整后）
  1    杭州屹通新材料研究院建设项目       2023年12月31日     2024年6月30日

      五、募投项目延期的主要原因

      由于新增投资项目的实施，公司为优化新厂区整体布局，充分利用厂区建设
用地，于 2022 年 5 月 24 日对“杭州屹通新材料研究院建设项目-研发中心大楼”
实施地点进行变更，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-038）。同时，由于公司
对研发中心大楼装修设计方案优化调整导致装修进度滞后，结合以上原因，公司
拟将“杭州屹通新材料研究院建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2024
年 6 月 30 日。

      截至 2023 年 12 月 28 日，“杭州屹通新材料研究院建设项目-中试车间”已
完成投资建设，“杭州屹通新材料研究院建设项目-研发中心大楼”主体土建施工
及室外施工已完成，主要的研发设备已经采购，目前正处于房屋整体装修及部分
研发设备待安装阶段。公司下一步会重点跟进项目的建设进度，严格按照募投项
目建设计划进行投入和实施。

      六、募投项目延期对公司的影响

      本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募
投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主
体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不
会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健
康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，
以提高募集资金的使用效益。

      七、相关审议及批准程序

      2023 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，审议程序符合《上
                                      3
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和制度的规定。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据
募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股
东利益的情形。已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办
法》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公司部
分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        李   融                何   康




                                                    中信证券股份有限公司


                                                            年   月   日