证券代码：300935             证券简称：盈建科         公告编号：2023-033


                   北京盈建科软件股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事
9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                       北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 5 日