证券代码：300938          证券简称：信测标准           公告编号：2023-098


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议于 2023 年 5 月 29 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023
年 6 月 1 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、本次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，
公司编制了《深圳信测标准技术服务股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次
募集资金使用情况报告》，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了
信会师报字[2023]第 ZE10533 号《深圳信测标准技术服务股份有限公司截至 2023
年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、本次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件
的激励对象办理解除限售事宜。

    本次可解除限售数量为 787,286 股，同意公司将按照《激励计划》的相关规
定为符合条件的 158 名激励对象办理解除限售相关事宜。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事吕杰中先生、吕保忠先
生、袁奇先生、李国平先生、李生平先生、肖国中先生为关联董事，回避表决本
项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 6 月 2 日