证券代码：300938         证券简称：信测标准         公告编号：2023-171
债券代码：123231         债券简称：信测转债



             深圳信测标准技术服务股份有限公司

            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事
送达了会议通知及文件，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开本次会议。

    参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、本次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《监事会
议事规则》进行修订。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    2、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》。

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2022
年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授
权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司 2021 年限制性
股票激励计划回购价格调整为 14.1882 元/股。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已
从公司离职的 12 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 254,720 股进行
回购注销，回购价格为 14.1882 元/股。共支付回购款 3,729,384 元。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                       深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 12 月 11 日