股票代码：300945           股票简称：曼卡龙           公告编号：2023-039


                    曼卡龙珠宝股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 7 月 7 日通过邮件及电话方式向各
监事发出，会议于 2023 年 7 月 12 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙
珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
    经审议，公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审
批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公
司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部
分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，使用额度不超过 60,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的现金管理类产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
     二〇二三年七月十三日