股票代码：300945          股票简称：曼卡龙           公告编号：2023-038


                    曼卡龙珠宝股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2023年7月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2023年7月
12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长孙松鹤先生主
持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开
及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专户并签订
募集资金三方监管协议的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象
发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股。最终实际发行数量为
57,168,864股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.08元，募集资金总额为
690,599,877.12元，减除发行费用人民币9,759,999.34元（不含增值税）后，募集
资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7
月5日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2023〕346号）。本次发行完成后公司的股份总数由20,457.8万股增加
至26,174.6864万股，注册资本由20,457.8万元增加至26,174.6864万元。同意公司
对注册资本进行变更并办理工商变更手续。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会
审议通过。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会
审议通过。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    保荐机构对本议案出具了核查意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    保荐机构对本议案出具了核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定将于2023年7月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
     二〇二三年七月十三日