股票代码：300945            股票简称：曼卡龙            公告编号：2023-065


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各
监事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙
珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件
和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激
励计划授予价格的调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有
关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 33.9285 万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
    经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有
关规定，公司本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，
监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，并按照《激励计划》
的有关规定为符合条件的 11 名激励对象办理 32.9715 万股限制性股票的归属相
关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
    公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项，相关审批程序合规有效，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，符合公司的实际情况及发展规划。监事会同意公司本次首次公开发行股票
部分募投项目延期事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                           曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年九月十九日