证券代码：300946             证券简称：恒而达             编号：2023-034


               福建恒而达新材料股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议
于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室
以现场会议方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件和电话的方式送达
全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监
事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。
    公司监事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度
报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年半年度报告》
及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月
的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发
现参与编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的人员有
违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
半年度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-036）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    2．审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    公司监事会认为：公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在
违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行
为。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够体现
公司2023年上半年度募集资金存放、使用的实际情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    3．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议
案》。
    公司监事会认为：本次调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金
投资项目之锯切工具生产项目的行为不存在变相改变募集资金用途及投 向的情
形，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，此事项决策和审议程序合法、
合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                          福建恒而达新材料股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               2023 年 08 月 22 日