证券代码：300946             证券简称：恒而达             编号：2023-033


               福建恒而达新材料股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会
议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件
和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正
华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅
元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
半年度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-036）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    2．审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    3．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议
案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4．审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2023年09月11日14:30在福建省莆田市荔城区 新度镇新度
村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二
次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    1．公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2．公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          福建恒而达新材料股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2023年08月22日