证券代码：300946             证券简称：恒而达            编号：2023-047


            福建恒而达新材料股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会
议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电
子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事
长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立
董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
改<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-048）及《公司章
程》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3．审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
提名委员会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    4．审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    5．审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
战略委员会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    6．审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
审计委员会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    7．审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8．审议通过了《关于重新制定<内部审计制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审
计制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    9．审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披
露事务管理制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    10．审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事现场工作制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11．审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易管理制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12．审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金使用管理办法》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    13．审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《定期报
告编制管理制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    14．审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果
为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于2024年1月5日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇 新度村
亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次
临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

三、备查文件
    公司第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                          福建恒而达新材料股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2023年12月19日