证券代码：300950                   证券简称：德固特            公告编号：2023-042


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会
议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，
认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-045）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、 审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    董事会认真审议了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-046）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

     三、备查文件

    1.第四届董事会第十一次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2023 年 8 月 23 日