长江证券承销保荐有限公司
              关于青岛德固特节能装备股份有限公司
        部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见


      长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为青岛德固特节能
装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，现就德固特部分募集资金投资项目调整实施进
度的事项进行了核查，并出具以下核查报告：

       一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]165 号”文注册，德固特向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 8.41 元/股，募集
资金总额为 21,025.00 万元，扣除发行费用 3,456.01 万元（不含税）后，募集资
金净额为 17,568.99 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 26 日划至德固特指定账户，

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，
并出具了 XYZH/2021JNAA40009 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行
了审验确认。上述募集资金存放于德固特募集资金专户管理。

      截至 2023 年 9 月 30 日，德固特首次公开发行股票募集资金投资项目具体情
况如下：

                                                                    单位：万元
                                         募集资金承    募集资金     截至期末
序号                项目名称
                                         诺投资总额    使用金额     投资进度
  1     节能装备生产线技术改造项目         11,090.37     4,013.95      36.19%
  2     研发中心建设项目                    3,534.36     3,534.36     100.00%
  3     补充营运资金                        2,944.26     2,944.26     100.00%
               合       计                 17,568.99    10,492.57       -


                                     1
       二、公司调整部分募投项目实施进度的情况

       （一）募投项目延期的具体情况

       公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“节能装备
生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

                                       调整前项目达到预定    调整后项目达到预定
 序号             募投项目名称
                                         可使用状态日期        可使用状态日期
   1      节能装备生产线技术改造项目   2023 年 10 月 31 日   2024 年 10 月 31 日

       （二）募投项目延期的原因

       自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性

论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计
划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：

       募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公

司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型
与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。
同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过
程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

       综合考虑目前市场经济环境及政策环境，公司拟将“节能装备生产线技术改
造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

       三、部分募投项目延期对公司经营的影响

       本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况 做出的
审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实
施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项
目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并

实现预期效果。
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     四、已经实施的审批程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”
达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 10 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 10 月 26 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”

达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 10 月 31 日。

    （三）独立董事意见

    公司部分募投项目延期是根据客观原因和项目实施的实际情况做出 的审慎
决定，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不会
对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，且履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事一
致同意公司将“节能装备生产线技术改造项目”达到预计可使用状态的 时间调
整为 2024 年 10 月 31 日。

     五、保荐机构意见

    经核查，长江保荐认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。本保荐

机构对于公司将“节能装备生产线技术改造项目”的达到预计可使用状态的时间
调整为 2024 年 10 月 31 日无异议。

    （以下无正文）
                                     3
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有
限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：__________________        __________________
                  王   珏                   方雪亭




                                          长江证券承销保荐有限公司
                                              2023 年 10 月 26 日




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