证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-044
中金辐照股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月
18 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19
层（1915 室）
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑强国先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 158,494,504 股，占公
司有表决权股份总数 264,001,897 股的 60.0353%。
其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 158,339,938 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
59.9768%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数
合计 154,566 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
0.0585%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,394,566 股，
占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.8312%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份
15,240,000 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.7727%；
通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
154,566 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 0.0585%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和
公司聘请的见证律师等列席会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立
董事津贴的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
表决情况：同意 158,494,504 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,394,566 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
广东卓建律师事务所刘中祥、吴荷静律师到会见证了本次股东大
会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的
《中金辐照股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》合法、有
效。
四、 备查文件
1. 中金辐照股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2022 年年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
