证券代码：300962     证券简称：中金辐照      公告编号：2023-052



                   中金辐照股份有限公司
          第三届监事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于

2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会

主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规

及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的

议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023

年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证

券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告＞的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司

募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券

交易所的有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工

代表监事候选人的议案》

    因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关

规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。经认真审核，监事会

认为金渊锚先生、崔扬先生、张经恒先生符合《公司法》等相关法律、

法规和规范性文件规定的任职条件，同意提名金渊锚先生、崔扬先生、

张经恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，具体审议结

果如下：
   （1）关于提名金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事候选

人的议案

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （2）关于提名崔扬先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （3）关于提名张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事候

选人的议案

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任

前，第三届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于监事会换届选举的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

   三、备查文件

   中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。




                                   中金辐照股份有限公司监事会

                                         2023 年 8 月 28 日