证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2023-083



                     中金辐照股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年
10 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员

列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
    审议通过了《关于公司＜2023 年第三季度报告＞的议案》。
    经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2023 年第三季度报告》。公司《2023 年第三季度报告披露提示性公
告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

    2.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决
议。
    特此公告。



                                    中金辐照股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 25 日