证券代码：300963           证券简称：中洲特材         公告编号：2023-027


           上海中洲特种合金材料股份有限公司

                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五），下午 2:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年
5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金
材料股份有限公司 4 楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长冯明明先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。

       二、会议出席情况

       股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 103,256,000 股，占上市公司总
股份的 66.1897％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 103,189,500 股，占上市公司总
股份的 66.1471％。
       通过网络投票的股东 5 人，代表股份 66,500 股，占上市公司总股份的
0.0426％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,954,700 股，占上市公司
总股份的 1.2530％。
       其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,888,200 股，占上市公司
总股份的 1.2104％。
       通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 66,500 股，占上市公司总股份的
0.0426％。
       公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

       三、议案审议和表决情况

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
       总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
       中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    总表决情况：同意 103,217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9622％；反对 39,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,915,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 98.0048％；反对 39,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.9952％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案》
    总表决情况：同意 103,248,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9926％；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0035％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.6112％；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1842％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意 103,252,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9961％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：同意 1,950,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7954％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2046％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
    律师：孙丽丽、汪俊。
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、 公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限
公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。




             上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                   2023 年 5 月 26 日