证券代码：300963        证券简称：中洲特材        公告编号：2023-031

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议通知已于2023年6月26日以电子邮件或其他方式送达至各位监事。本
次会议于2023年7月6日下午13:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到
监事3人，实到3人。
    本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
    经审查，监事会认为：公司与关联方及相关方投资设立产业基金事项履行
了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次
交易符合公司业务战略布局，有助于提升公司综合竞争力，进而有利于提升公
司业绩。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性
产生影响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。


特此公告。


                           上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                                                     2023年7月7日