上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为上海中洲特种
合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独
立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议相关事项出具如下事前认可意
见：

       一、关于参与投资产业投资基金暨关联交易的事前认可意见

    经核查，公司本次拟实施的对外投资以自有资金投入，在保障主营业务稳定
发展的情况下，依托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠
道，有助于公司的产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，提升公司综
合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司不断持续发展壮大。本次投资符
合有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该议
案提交至公司董事会审议。
（本页无正文，为《上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》的签名页）




      宋长发                    韩木林                   袁亚娟




                                                      2023 年 7 月 6 日