证券代 码：300963        证券简称 ：中洲特材      公告编号 ：2023-035

                上海中洲特种合金材料股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议
于2023年8月15日下午15:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3
人，实到3人。
    本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放
与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司及股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1、公司第四届监事会第六次会议决议。


   特此公告。




                                上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                                                         2023年8月17日