中洲特材:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-12-15
证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2023-045
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 2:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023 年
12 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点:上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金
材料股份有限公司 4 楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的,以第一次投票结果为准。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 153,026,350 股,占上市公司总
股份的 65.3959%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 153,016,450 股,占上市公司总
股份的 65.3916%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 9,900 股,占上市公司总股份的
0.0042%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 7 人,代表股份 1,074,400 股,占上市公司
总股份的 0.4591%。
其中:通过现场投票的中小股东 5 人,代表股份 1,064,500 股,占上市公司
总股份的 0.4549%。
通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 9,900 股,占上市公司总股份的
0.0042%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议
案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
2.4 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
2.5 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
2.6 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况:同意 153,026,350 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,074,400 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所。
律师:孙丽丽、劳佳刚。
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 公司 2023 年第二次临时股东大会决议;
2、 北京金诚同达(上海)律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日