证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-024
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
16 日 9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 11 人，代表股份 45,970,600 股，占
公司有表决权股份总数的 59.9518%（截至股权登记日公司总股本为 77,298,284
股，其中公司回购专户中的股份数量为 619,000 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 76,679,284 股）。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 39,801,200 股，占
公司有表决权股份总数的 51.9061%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,169,400 股，占公司有表决权股份总
数的 8.0457%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 17,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0223%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 14,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0185%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.0038%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
2
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
3
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度津贴情况及 2023 年度津贴方案
的议案》
4
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议
案》
表决情况：同意 45,967,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9937%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0063%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于制定〈超额业绩激励基金计划〉的议案》
表决情况：同意 6,180,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9531%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0469%；弃 权 0 股 ，占 出席 本 次股 东大 会的 股 东所 持有 表决 权 股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,200 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 83.0409%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 16.9591%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案关联股东董晓俊、南京瑞瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、江培来
郑小春、孔和兵已回避表决。
5
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所宣芸龙、龚剑见证了本次股东大会并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有
效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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